Eseménynaptár




GY.I.K.

 

Mit jelent a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény rendelkezései szerinti azonosítás? Miért van erre szükség?

A 2007. évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról jogszabály írja elő, nem köthet szerződést a finanszírozó, akinek azonosítását/átvilágítását teljes körűen el nem végezte! E törvény célja, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása tilalmának hatékony érvényesítése érdekében megelőzze és megakadályozza a bűncselekmények elkövetéséből származó pénznek vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dolognak a pénzmosás szempontjából veszélyeztetett tevékenységeken keresztül történő tisztára mosását, valamint a terrorizmusnak pénzzel vagy pénzben kifejezhető értékkel bíró dologgal való támogatását.

  • általános gép
  • busz
  • építőgép
  • flotta
  • hajó
  • haszonjármű
  • ingatlan
  • it eszköz
  • kishaszonjármű
  • lakás
  • mezőgazdasági gép
  • repülő
  • személyautó
  • vasút
Kategória: jog